Spanische Polizei verhaftet Bitcoin-Betrüger

Spanische Polizei verhaftet Bitcoin-Betrüger

Spanische Polizei verhaftet Bitcoin-Betrüger, dem Betrug mit 1 Mrd. Dollar vorgeworfen wird

Die Nationalpolizei von Teneriffa verhaftete Santiago Fuentes, der beschuldigt wird, in einem angeblichen Bitcoin-Betrug bis zu 32.000 Menschen zu betrügen, was einem Betrag von etwa 850 Millionen Euro (über 1 Milliarde Dollar) entspricht. Der Angeklagte ist der Direktor eines ArbiStar 2.0, der in Playa Las Americas ansässig ist. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, nachdem Kunden von ArbiStar 2.0 eine Klage eingereicht hatten, in der der Firma vorgeworfen wurde, ein Pyramidensystem zu betreiben.

Einem Blog zufolge handelt es sich bei ArbiStar 2.0 um eine Firma, die behauptet, laut Bitcoin Code eine Reihe von mathematischen Algorithmen entwickelt zu haben, um einen so genannten Bot zu schaffen, der „in der Krypto-Währungs-Schlichtung erfolgreich ist“. Seine Kunden hielten dies jedoch für Betrug, insbesondere nachdem ArbiStar 2.0 am 12. September die Einstellung seines so genannten Community-Bot-Projekts angekündigt hatte. Nach dieser Annullierung war es mehr als 32.000 Benutzern nicht mehr erlaubt, auf Ersparnisse in Form von Bitcoins zuzugreifen, die sie in das Unternehmen investiert hatten. Damals behauptete Fuentes, dass die Annullierung auf einen „Computerfehler“ zurückzuführen sei und dass er nicht „geschlossen und verschwunden“ sei, wenn er vorhatte, die erwähnte Anzahl von Benutzern zu betrügen.

Was wurde noch bekannt?

Darüber hinaus soll Fuentes am 14. September in einem Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal ArbiStar erschienen sein, um „den Grund für die Schließung der Gemeinschaft zu erklären“ und wie die Zahlungen erfolgen würden. Das habe er dann gesagt:

Es wird mehr als 2000 monatliche Zahlungen geben, die voraussichtlich in 16 Monaten eingezogen werden, aber in Wirklichkeit viel schneller erfolgen werden.

Fuentes behauptete später, dass sein Community Bot-Produkt schlecht verwaltet wurde und „den Community Bot zu Fall brachte“. Berichten zufolge bestritt er, dass es „einen Betrug oder einen Bankrott“ gegeben habe und versicherte den Kunden, indem er andeutete, dass er nicht weggelaufen sei und dies auch getan hätte, wenn er seine Kunden betrogen hätte:

Als ich die Kunden gewarnt habe, dass dieses spezielle Produkt geschlossen wird, war ich bei mir zu Hause, und Sie werden verstehen, dass niemand so handeln würde, wenn es sich um einen Betrug handeln würde.

Es hieß jedoch, dass Fuentes abwechselnd in den vier Häusern, die er in der Region besitzt, wohnte. Fuentes sagte, er habe dies getan, weil er Drohungen erhalten habe. Er behauptete ferner, dass er wegen dieser Drohungen seine örtlichen Büros geschlossen habe. Die Behörden gaben jedoch an, dass diese ganze Tortur Investitionen in Höhe von mindestens 9,3 Millionen Euro betroffen habe. Die Polizei konnte Fuentes in einem seiner vier Häuser auf Teneriffa ausfindig machen.

Wie die Polizei mitteilte, wird Fuentes heute wegen Betrugs, Geldwäsche und krimineller Verbindungen angeklagt.